AMLA : BNM Perkukuh Ketelusan, Wajibkan Bank Beri Notis Bertulis Kepada Pemegang Akaun Ditutup — MOF
Protokol ini merangkumi integrasi proses dan tindakan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) serta institusi kewangan bagi memastikan pelaksanaan yang bersepadu dan berkesan iaitu institusi kewangan diwajibkan menyemak status kes terkini sebagai pertimbangan utama sebelum melaksanakan tindakan susulan seperti pemutihan, penyahsenaraian atau pemulihan akaun. BNM juga, kata Lim, sentiasa memantau amalan industri kewangan dalam menyelesaikan aduan…